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La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros

La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros
Recurso electrónico / electronic resource
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24513‎$a‎La Prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros‎$c‎Jaime Gómez-Ferrer Rincón
2602 ‎$a‎Madrid‎$b‎FUNDACION MAPFRE, Instituto de Ciencias del Seguro‎$c‎2010
300  ‎$a‎308 p.‎$c‎24 cm.
4900 ‎$a‎Cuadernos de la Fundación‎$v‎150
520  ‎$a‎El blanqueo de capitales en el ámbito del mercado de seguros -- Concepto del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -- Sujetos obligados: entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones y corredores de seguros -- Control interno: representante ante el SEPBLAC -- Identificación de clientes y demás obligaciones de la Ley -- Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios -- El informe del experto externo -- Las cesiones de cartera y el cambio de gestión de pólizas entre sujetos obligados -- La responsabilidad del corredor de seguros: supervisión, régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los sujetos obligados -- La formación de los sujetos obligados y su personal -- El operador de bancaseguros -- La organización institucional: el SEPBLAC -- Entidades gestoras de fondos de pensiones -- El manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -- Introducción al control interno de las corredurías de seguros -- Anexos
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650 1‎$0‎MAPA20080571696‎$a‎Control interno
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856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1059288‎$y‎Recurso electrónico / electronic resource