Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - PEDRA : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales

Publication: Madrid : Ernst & Young, cop. 2010This includes: Entorno actual -- PEDRA -- Buen gobierno -- Conocimiento del cliente y su operativa -- Perfiles transaccionales -- Perfiles informativos -- Perfiles de comportamiento -- Interrelación de perfiles -- Conocimiento del cliente (KYC) -- Comunicaciones/Generación DMO 2.0 -- Histórico -- Normativa y formación -- Agenda -- Realimentación de la aplicación -- Adaptación a diversos sectores -- Características técnicasMateria / lugar / evento: Blanqueo de capitales Gestión de la prevención Auditoría externa Lucha contra el fraude Otros autores: Ernst & Young
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