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Ley 10-2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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24510‎$a‎Ley 10-2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo‎$c‎Luis Miguel Ávalos, Carlos Esquivias
260  ‎$a‎[Madrid]‎$b‎UNESPA‎$c‎2010
520  ‎$a‎Aspectos más destacables para el sector asegurador -- Supresión de la excepción que permitía a las entidades aseguradoras no tener que identificar al cliente cuando la prima se hubiera pagado mediante domiciliación bancaria -- Medidas simplificadas de diligencia debida -- Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes -- Aplicación por terceros de medidas de diligencia debida -- Conservación de documentos -- Sujetos obligados -- Examen externo -- Obligaciones relativas a las personas con responsabilidad pública
650 1‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
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