Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Ley 10-2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

MAP20100073377

Ley 10-2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo / Luis Miguel Ávalos, Carlos Esquivias. — [Madrid] : UNESPA, 2010

Sumario: Aspectos más destacables para el sector asegurador -- Supresión de la excepción que permitía a las entidades aseguradoras no tener que identificar al cliente cuando la prima se hubiera pagado mediante domiciliación bancaria -- Medidas simplificadas de diligencia debida -- Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes -- Aplicación por terceros de medidas de diligencia debida -- Conservación de documentos -- Sujetos obligados -- Examen externo -- Obligaciones relativas a las personas con responsabilidad pública

1. Blanqueo de capitales . 2. Entidades financieras . 3. Empresas de seguros . 4. Legislación . 5. España . I. Esquivias, Carlos . II. UNESPA . III. Title.