Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Ley 10-2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Publication: [Madrid] : UNESPA, 2010Notes: Sumario: Aspectos más destacables para el sector asegurador -- Supresión de la excepción que permitía a las entidades aseguradoras no tener que identificar al cliente cuando la prima se hubiera pagado mediante domiciliación bancaria -- Medidas simplificadas de diligencia debida -- Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes -- Aplicación por terceros de medidas de diligencia debida -- Conservación de documentos -- Sujetos obligados -- Examen externo -- Obligaciones relativas a las personas con responsabilidad públicaMateria / lugar / evento: Blanqueo de capitales Entidades financieras Empresas de seguros Legislación España Otros autores: Esquivias, Carlos
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