Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador : texto programado

Publication: Madrid : ICEA, D.L. 2011Physical description: 77 p. ; 29 cmNotes: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales -- Sujetos obligados y colaboradores -- Régimen general de obligaciones -- Medidas de control interno -- Comunicación de operaciones -- Infracciones y sanciones -- La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales -- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo -- Test finalMateria / lugar / evento: Blanqueo de capitales Mercado de seguros Delitos económicos Gestión de la prevención Terrorismo Otros autores: ICEA
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