Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Prevenção à lavagem de dinheiro e contribuição do mercado segurador

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Prevenção à lavagem de dinheiro e contribuição do mercado segurador / Waldemir Bargieri

Sumario: Recentemente, em evento na CNseg, o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) exibiu números preocupantes. Entre 1º de outubro de 2012 e 30 de junho de 2013, de 137.829 comunicações recebidas, apenas 520, ou 0,377%, tiveram utilidade para os relatórios de inteligência financeira do órgão. Apenas três instituições responderam por mais de 80% do total de comunicações. Tal concentração, se não é um retrato perfeito da distribuição das operações no mercado de seguros, previdência aberta e capitalização, denota ao menos que com o esforço concentrado de poucas instituições será possível proceder a mudanças significativas e atingir um novo patamar

En: Cadernos de seguro. - Rio de Janeiro : Fundaçáo Escola Nacional de Seguros, 1997- = ISSN 0101-5818. - 02/12/2013 Número 178 - octubre-diciembre 2013 , p. 28-31

1. Blanqueo de capitales . 2. Mercado de seguros . 3. Evasión de capitales . 4. Prevención de la delincuencia . 5. Brasil . I. Title.