Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Tag | 1 | 2 | Value |
---|---|---|---|
LDR | 00000cam a22000004 4500 | ||
001 | MAP20210013270 | ||
003 | MAP | ||
005 | 20220912141154.0 | ||
008 | 210520s20210430esp|||| ||| ||spa d | ||
040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
084 | $a913.1 | ||
245 | 1 | 0 | $aNovedades legislativas en materia de PBC-FT$b: introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.$cKPMG |
260 | $aMadrid$bKPMG$c2021 | ||
300 | $a33 p. | ||
520 | $aEste documento recoge las principales novedades legislativas que afectan a los sujetos obligados introducidas por este Real Decreto-Ley 7/2021 en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en modificación de la Ley 10/2010 | ||
650 | 4 | $0MAPA20080565374$aDerecho penal | |
650 | 4 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales | |
650 | 4 | $0MAPA20080556808$aTerrorismo | |
650 | 4 | $0MAPA20080562533$aFinanciación | |
650 | 4 | $0MAPA20080590093$aDelitos financieros | |
651 | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña | |
710 | 2 | $0MAPA20080432546$aKPMG |