Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.

MAP20210013270

Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021. / KPMG. — Madrid : KPMG, 2021

33 p.

Sumario: Este documento recoge las principales novedades legislativas que afectan a los sujetos obligados introducidas por este Real Decreto-Ley 7/2021 en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en modificación de la Ley 10/2010

1. Derecho penal . 2. Blanqueo de capitales . 3. Terrorismo . 4. Financiación . 5. Delitos financieros . 6. España . I. KPMG . II. Title.