Fin del camino : el nuevo paquete normativo de la Unión Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se publica en el DOUE

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<dc:creator>KPMG en España</dc:creator>
<dc:date>2024</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: El pasado 19 de junio de 2024, la Unión Europea publicó el nuevo paquete de normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se pone fin a un proceso legislativo que inició la Comisión cuando presentó su propuesta de paquete el pasado 7 de mayo de 2020 y que ha cumplido los trámites preceptivos, recibiendo la aprobación en primera lectura tanto del Parlamento Europeo como del Consejo</dc:description>
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<dc:language>eng</dc:language>
<dc:publisher>KPMG</dc:publisher>
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<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Normativa europea</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Información financiera</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cumplimiento</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Unión Europea</dc:subject>
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<dc:title xml:lang="es">Fin del camino : el nuevo paquete normativo de la Unión Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se publica en el DOUE</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">5 p.</dc:format>
<dc:coverage xml:lang="es">Unión Europea</dc:coverage>
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