Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Fin del camino : el nuevo paquete normativo de la Unión Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se publica en el DOUE

Publication: Madrid [etc.] : KPMG, 2024Physical description: 5 p.Notes: Sumario: El pasado 19 de junio de 2024, la Unión Europea publicó el nuevo paquete de normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se pone fin a un proceso legislativo que inició la Comisión cuando presentó su propuesta de paquete el pasado 7 de mayo de 2020 y que ha cumplido los trámites preceptivos, recibiendo la aprobación en primera lectura tanto del Parlamento Europeo como del ConsejoMateria / lugar / evento: Blanqueo de capitales Normativa europea Información financiera Cumplimiento Unión Europea Otros autores: KPMG en España
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