Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador : texto programado

MAP20070039734

Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador : texto programado. — Madrid : ICEA, D.L. 2005

74 p. ; 29 cm

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales -- Sujetos obligados y colaboradores -- Régimen general de obligaciones -- Control interno -- Comunicación de operaciones -- Infracciones y sanciones -- La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales -- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo -- Test final

DL M. 41.137-2005

ISBN 84-7804-367-5

1. Blanqueo de capitales . 2. Mercado de seguros . 3. Delitos económicos . 4. Gestión de la prevención . 5. Terrorismo . I. ICEA . II. Title.

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signature: 219 PRE PRE — Record number: 038065

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