Traficantes, lavado de dinero y financiación del terrorismo

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<dc:creator>Gamarra Vizcaino, Ángel</dc:creator>
<dc:date>2004-09-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">En reconocimiento de la importancia vital que tiene la realización de acciones para combatir la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elaboró ocho recomendaciones especiales sobre financiación de terrorismo, siendo elemento clave en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo la necesidad de que los sistemas de los países sean objeto de seguimiento y evaluación en contraste con estándares internacionales</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/57871.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos económicos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Recomendaciones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Terrorismo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Financiación</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Traficantes, lavado de dinero y financiación del terrorismo</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Seguritecnia</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 299, Septiembre 2004 ;  p. 26-27</dc:relation>
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