En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor
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| 100 | 1 | $0MAPA20080287870$aMañeru López, Joaquín | |
| 245 | 1 | 0 | $aEn La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor$cJoaquín Mañeru López |
| 520 | 8 | $aLa necesaria eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales aconseja poner orden en las dispersas actividades de cada Estado. En España se creó una comisión en la que tuvieran cabida todos los organismos con competencias en la materia y que asumiese las tareas de promover, coordinar y dirigir las actuaciones correspondientes, es la denominada Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) | |
| 610 | 0 | 1 | $0MAPA20080480134$aComisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080607036$aLucha contra el fraude |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080625467$aDelitos de falsedad documental |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080597610$aMedios de protección |
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| 773 | 0 | $tSeguritecnia$dMadrid$gnº 303, Enero 2005 ; p. 60-64 |