El Blanqueo de dinero hay que combatirlo
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| 245 | 1 | 3 | $aEl Blanqueo de dinero hay que combatirlo$cJoaquín Mañeru López |
| 520 | 8 | $aCómo se blanquea el dinero -- Fases en el proceso de blanqueo de capitales -- El principio "conozca a su cliente" en la prevención del blanqueo de capitales -- La operación de blanqueo de capitales "Ballena blanca" -- La supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley 19-1993 | |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080552619$aSeguridad |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080614171$aGestión de la prevención |
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| 773 | 0 | $dMadrid$gnº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76$tSeguritecnia |