Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

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El Blanqueo de dinero hay que combatirlo / Joaquín Mañeru López

Cómo se blanquea el dinero -- Fases en el proceso de blanqueo de capitales -- El principio "conozca a su cliente" en la prevención del blanqueo de capitales -- La operación de blanqueo de capitales "Ballena blanca" -- La supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley 19-1993

En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76

1. Seguridad . 2. Blanqueo de capitales . 3. Gestión de la prevención . 4. Prevención de riesgos . 5. Lucha contra el fraude . 6. Organizaciones . 7. Delitos monetarios . I. Title.