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El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

 
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<abstract>Cómo se blanquea el dinero -- Fases en el proceso de blanqueo de capitales -- El principio "conozca a su cliente" en la prevención del blanqueo de capitales -- La operación de blanqueo de capitales "Ballena blanca" -- La supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley 19-1993</abstract>
<note type="statement of responsibility">Joaquín Mañeru López</note>
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<topic>Blanqueo de capitales</topic>
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<topic>Gestión de la prevención</topic>
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<topic>Prevención de riesgos</topic>
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<topic>Delitos monetarios</topic>
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<title>Seguritecnia</title>
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<text>nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76</text>
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