El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

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<dc:creator>Mañeru López, Joaquín</dc:creator>
<dc:date>2005-05-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Cómo se blanquea el dinero -- Fases en el proceso de blanqueo de capitales -- El principio "conozca a su cliente" en la prevención del blanqueo de capitales -- La operación de blanqueo de capitales "Ballena blanca" -- La supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley 19-1993</dc:description>
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<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Seguridad</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de la prevención</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Prevención de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Lucha contra el fraude</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Organizaciones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos monetarios</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">El Blanqueo de dinero hay que combatirlo</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76</dc:relation>
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