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Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva

 
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<title>Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar esta práctica delictiva</title>
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<title>Seguritecnia</title>
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<namePart>Mañeru López, Joaquín</namePart>
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<abstract>Tal y como dispone la Ley 19-1993, de 28 de diciembre, sobre prevención del blanqueo de capitales, el primer interlocutor válido para dar a conocer las sospechas de blanqueo de capitales que tienen los sujetos obligados, es el servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, siendo a partir de esas iniciales comunicaciones cuando se desencadena un complejo proceso de investigación que puede acabar en los tribunales de justicia</abstract>
<note type="statement of responsibility">Joaquín Mañeru López</note>
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<topic>Blanqueo de capitales</topic>
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<topic>Lucha contra el fraude</topic>
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<topic>Gestión de la prevención</topic>
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<title>Seguritecnia</title>
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<text>nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88</text>
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