Delitos financieros

True cost of financial crime compliance study : EMEA edition 2022

• Dublin : Lexis Nexis Risk Solutions, 2022
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Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.

• Madrid : KPMG, 2021
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Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022

• Gómara, José Luis
• Madrid : Francis Lefebvre, 2021
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Anti-money laundering in the EU : time to get serious

• Lannoo, Karel
• Bruselas : Centre for European Policy Studies, 2021
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How well are financial institutions navigating today's increasingly complex compliance climate?

• Dublin : Lexis Nexis Risk Solutions, 2020
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Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Spain

• Paris : FATF, 2019
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Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa...

• En: D.O.U.E. núm. L 284/22, de 12 de noviembre de 2018
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• Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
  Objetos digitales

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Elder financial abuse : crimes of occasion, desperation, and predation against America's elders

• Westport : The MetLife Mature Market Institute, 2011
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En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria

• Mañeru López, Joaquín
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 312, Octubre 2005 ; p. 106-114
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La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un caso real

• Pascual Huerta, Pablo
• En: Estrategia financiera. - Madrid. - Nº 213, Enero 2005 ; p. 34-44
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Gobiernos corporativos y directores independientes

• Figueroa, Luis
• En: Revista iberoamericana de mercados de valores. - Madrid : Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. - nº 8, Marzo 2003 ; p. 33-37
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Mock trial : executive liability

• En: Risk Management. - New York. - nº 2, February 2003 ; p. 36-43
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Códigos de buen gobierno corporativos : una década de buenas intenciones

• Carazo Muriel, José Antonio
• En: Capital humano. - Madrid. - nº 163, Febrero 2003 ; p. 60-66
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El Papel de la empresa en la sociedad actual

• Handy, Charles
• En: Harvard-Deusto business review. - Bilbao : Ediciones Deusto. - nº 112, Enero-Febrero 2003 ; p. 38-44
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Importancia de las normas contables en la cuantificación de las variables fundamentales : un...

• Sánchez Fernández de Valderrama, José Luis
• En: Revista iberoamericana de mercados de valores. - Madrid : Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. - nº 7, Noviembre 2002 ; p. 67-73
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Prosecuting insurance fraud : a case study of the Massachusetts experience in the 1990s

• Derrig, Richard A.
• En: Risk management and insurance review. - New York : The American Risk and Insurance Association. - Vol. 5, nº 2 Fall 2002 ; p. 77-104
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Responsabilidades por integración en la gestión de fondos públicos

• Valcarcel Rubio, Jaime
• En: Cuadernos de la Guardia Civil : revista de seguridad pública. - Madrid : Dirección general de la Guardia Civil : Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. - nº 26, 2002 ; p. 115-129
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La Nueva delincuencia

• Corrochano Peña, Julio
• En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 264, Octubre, 2001 ; p. 28-32
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Transnational enforcement of the financial interests of the European Union : developments in the...

• Antwerpen ; Groningen ; Oxford : Intersentia Law Publishers, cop. 1999
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La Empresa ante la inspección fiscal

• Abajo Antón, Luis Miguel
• Madrid : Fundación Confemetal, D.L. 1999
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