Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - PEDRA : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales

MAP20100059722

PEDRA : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales. — Madrid : Ernst & Young, cop. 2010

Entorno actual -- PEDRA -- Buen gobierno -- Conocimiento del cliente y su operativa -- Perfiles transaccionales -- Perfiles informativos -- Perfiles de comportamiento -- Interrelación de perfiles -- Conocimiento del cliente (KYC) -- Comunicaciones/Generación DMO 2.0 -- Histórico -- Normativa y formación -- Agenda -- Realimentación de la aplicación -- Adaptación a diversos sectores -- Características técnicas

1. Blanqueo de capitales . 2. Gestión de la prevención . 3. Auditoría externa . 4. Lucha contra el fraude . I. Ernst & Young .