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PEDRA : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales

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<dc:creator>Ernst & Young</dc:creator>
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<dc:publisher>Ernst & Young</dc:publisher>
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<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de la prevención</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Auditoría externa</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Lucha contra el fraude</dc:subject>
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<dc:title xml:lang="es">PEDRA : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales</dc:title>
<dc:description xml:lang="es">Entorno actual -- PEDRA -- Buen gobierno -- Conocimiento del cliente y su operativa -- Perfiles transaccionales -- Perfiles informativos -- Perfiles de comportamiento -- Interrelación de perfiles -- Conocimiento del cliente (KYC) -- Comunicaciones/Generación DMO 2.0 -- Histórico -- Normativa y formación -- Agenda -- Realimentación de la aplicación -- Adaptación a diversos sectores -- Características técnicas</dc:description>
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