El Fraude a los seguros como delito precedente del lavado de dinero
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| 245 | 0 | 3 | $aEl Fraude a los seguros como delito precedente del lavado de dinero$cEdwin Granados Ríos |
| 520 | $aConforme la sociedad se organiza y se especializa en los mecanismos de estudio, prevención e investigación de cualquier actividad delincuencial, de igual manera quienes se dedican a limpiar dinero, criminales y organizaciones se ven obligados a hacer de su actividad una labor cada vez más creativa y diversificada. El transcurso del tiempo nos ha evidenciado que es posible observar a grandes rasgos gran probabilidad de actuar en contextos mediante los cuales el lavado de dinero es posible y la gestión del crimen organizado se enfoca en localizar siempre mecanismos de lavado nuevos. El Lic. Edwin Granados Ríos, criminólogo en Costa Rica, nos ha acercado un artículo sobre este interesante tema | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080591052$aFraude en el seguro | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080543648$aDelitos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080603038$aPrevención de riesgos | |
| 773 | 0 | $wMAP20077100598$tMercado Asegurador$dBuenos Aires : Mercado Asegurador, 1978-$g04/06/2012 Número 383 - junio 2012 , p. 54-57 |