Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Cumplimiento normativo. Compliance

MAP20140047598

Cumplimiento normativo. Compliance / presentado por Ignacio S. Galán ; directores Miguel Ángel Agúndez, Julián Martínez-Simancas ; coordinador César Albiñana. — Madrid : La Ley, 2012

216 p. ; 27 cm.

Sumario: Los comités de auditoría y control interno -- Los informes de cumplimiento normativo, compliance -- El control preventivo de la responsabilidda penal de las personas jurídicas -- El compliance officer: régimen y responsabilidad -- Los sistemas de denuncia privada de conductas ilícitas: whistleblowing -- Whistleblowing (sistemas internos de denuncia) y protección de datos -- El nuevo delito de corrupción privada: luces y sombras -- La prevención del blanqueo de capitales -- Las consultas a la administración tributaria y otra información previa como sistema de prevención -- El control preventivo de la información privilegiada: los registros de iniciados -- El uso indebido de información privilegiada

DL M 29470-2012

ISBN 978-84-9020-008-7

1. Compliance . 2. Cumplimiento . 3. Control interno . 4. Auditoría interna . 5. Responsabilidad penal de la empresa . 6. Política empresarial . 7. Prevención de riesgos . 8. Gerencia de riesgos . 9. Protección de datos . I. Agúndez, Miguel Ángel. dir. . II. Martínez-Simancas, Julián. dir. . III. Título.

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: MAP - 7 CUM CUM — Nº de registro: 050930

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