Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - El Compliance : fundamentos jurídicos de la gestión de riesgos. Corporate Compliance Penal. Resumen ejecutivo

MAP20150003485

El Compliance : fundamentos jurídicos de la gestión de riesgos. Corporate Compliance Penal. Resumen ejecutivo / Gonzalo Iturmendi Morales. — Madrid : [S.n.], 2014

Sumario: Se analiza el reconocimiento expreso de la posibilidad de que los programas de compliance puedan ser considerados como eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, los requisitos y características que la norma penal impone a los programas de compliance y la introducción del nuevo delito de omisión del deber de vigilancia, que castiga de los administradores o representantes legales de la persona jurídica que hayan omitido la adopción de la medidas de vigilancia y control exigibles (programas de compliance)

1. Cumplimiento . 2. Compliance . 3. Control de gestión . 4. Transparencia financiera . 5. Gerencia de riesgos . 6. Código penal . 7. Responsabilidad penal de la empresa . I. Título.