Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022

MAP20210024313

Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022 / José Luis Gómara, María Luz Puerto Mendoza. — Madrid : Francis Lefebvre, 2021

1.380 p. ; 24 cm. . — (Memento práctico Francis Lefebvre)

Esta segunda edición del Memento Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo recoge, entre otras, las novedades incorporadas por el RDL 7/2021 en la L 10/2010, que completa la transposición de la Quinta Directiva de PBC/FT (Directiva (UE) 2018/843 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Sumario: Capítulo 1. Aspectos generales y normativa -- Capítulo 2. Organización administrativa -- Capítulo 3. Sujetos obligados -- Capítulo 4. Fideicomisos o trust -- Capítulo 5. Obligaciones de diligencia debida -- Capítulo 6. Obligaciones de información -- Capítulo 7. Obligaciones de control interno -- Capítulo 8. Obligaciones de administradores, empleados, directivos y agentes -- Capítulo 9. Grupos de sociedades -- Capítulo 10. Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo -- Capítulo 11. Sanciones y contramedidas financieras internacionales -- Capítulo 12. Régimen sancionador -- Capítulo 13. Revisión e impugnación de sanciones -- Capítulo 14. Limitaciones a los pagos en efectivo -- Capítulo 15. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior -- Capítulo 16. Protección de datos personales -- Capítulo 17. Monedas virtuales e ICOs -- Capítulo 18. Delito de blanqueo de capitales -- Capítulo 19. Terrorismo -- Anexos

DL M 19.122-2021

ISBN 978-84-18405-49-5

1. Derecho penal económico . 2. Derecho mercantil . 3. Blanqueo de capitales . 4. Fiscalidad . 5. Financiación . 6. Terrorismo . 7. Delitos financieros . 8. Sanciones . 9. Protección de datos . 10. España . 11. Unión Europea . I. Título.

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