Actualización legislativa : calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales

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      <subfield code="a">Mañeru López, Joaquín</subfield>
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      <subfield code="a">Actualización legislativa</subfield>
      <subfield code="b">: calidad de la información y formación: prevención del blanqueo de capitales</subfield>
      <subfield code="c">Joaquín Mañeru López</subfield>
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      <subfield code="a">¿Por qué tanta elaboración y actualización de leyes, normativas y recomendaciones en materia tan sensible como el blanqueo de capitales?. La respuesta es sencilla si consideramos que los métodos y las técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas , tal y como señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), grupo intergubernamental que establece estándares  y desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo</subfield>
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      <subfield code="a">Blanqueo de capitales</subfield>
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      <subfield code="d">Madrid</subfield>
      <subfield code="g">nº 299, Septiembre 2004 ;  p. 20-24</subfield>
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