En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor

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<dc:creator>Mañeru López, Joaquín</dc:creator>
<dc:date>2005-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">La necesaria eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales aconseja poner orden en las dispersas actividades de cada Estado. En España se creó una comisión en la que tuvieran cabida todos los organismos con competencias en la materia y que asumiese las tareas de promover, coordinar y dirigir las actuaciones correspondientes, es la denominada Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM)</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Lucha contra el fraude</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos de falsedad documental</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Medios de protección</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Estafas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de la prevención</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos monetarios</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Seguritecnia</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ;  p. 60-64</dc:relation>
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