El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:creator>Gamarra Vizcaino, Ángel</dc:creator>
<dc:date>2005-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Uno de los aspectos más importantes para prevenir el blanqueo de capitales es el adecuado establecimiento de medidas de control interno. Son de carácter obligatorio para los llamados sujetos obligados por Ley 19-1993, de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y a ellas, su reglamento, dedica el artículo 11. Medidas de control interno</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/58267.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Lucha contra el fraude</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos de falsedad documental</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Medios de protección</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Estafas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gestión de la prevención</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos monetarios</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Seguritecnia</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ;  p. 66-68</dc:relation>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>