Búsqueda

El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

Fichero PDF / PDF file
Registro MARC
Tag12Valor
LDR  00000nab a2200000 i 4500
001  MAP20071506926
003  MAP
005  20080418125315.0
007  hzruuu---uuuu
008  050627e20050501esp|||| | |||||||spa d
040  ‎$a‎MAP‎$b‎spa
084  ‎$a‎86
1001 ‎$0‎MAPA20080287870‎$a‎Mañeru López, Joaquín
24513‎$a‎El Blanqueo de dinero hay que combatirlo‎$c‎Joaquín Mañeru López
5208 ‎$a‎Cómo se blanquea el dinero -- Fases en el proceso de blanqueo de capitales -- El principio "conozca a su cliente" en la prevención del blanqueo de capitales -- La operación de blanqueo de capitales "Ballena blanca" -- La supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley 19-1993
65001‎$0‎MAPA20080552619‎$a‎Seguridad
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080614171‎$a‎Gestión de la prevención
65001‎$0‎MAPA20080603038‎$a‎Prevención de riesgos
65011‎$0‎MAPA20080607036‎$a‎Lucha contra el fraude
65001‎$0‎MAPA20080569815‎$a‎Organizaciones
65011‎$0‎MAPA20080584573‎$a‎Delitos monetarios
7730 ‎$d‎Madrid‎$g‎nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76‎$t‎Seguritecnia