El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

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<abstract>Cómo se blanquea el dinero -- Fases en el proceso de blanqueo de capitales -- El principio "conozca a su cliente" en la prevención del blanqueo de capitales -- La operación de blanqueo de capitales "Ballena blanca" -- La supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley 19-1993</abstract>
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<text>nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76</text>
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