En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria
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| 245 | 1 | 0 | $aEn Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria$cJoaquín Mañeru López |
| 520 | 8 | $aLa nueva Directiva comunitaria elaborada por el Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluye la financiación del terrorismo y supone un nuevo esfuerzo de la Comunidad Europea para prever y combatir esta actividad criminal | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080590093$aDelitos financieros |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080556808$aTerrorismo |
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| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080614171$aGestión de la prevención |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080584573$aDelitos monetarios |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080567613$aUnión Europea |
| 773 | 0 | $dMadrid$gnº 312, Octubre 2005 ; p. 106-114$tSeguritecnia |