El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales
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| 100 | 1 | $0MAPA20080287870$aMañeru López, Joaquín | |
| 245 | 1 | 3 | $aEl Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales$cJoaquín Mañeru López |
| 520 | 8 | $aPrevenir el blanqueo de capitales está cobrando una gran importancia a nivel mundial, tal y como se viene manifestando en los últimos años, a través de las diferentes normativas que se están estableciendo y que son de cumplimiento obligado para todas aquellas entidades, profesiones y actividades que son consideradas sujetos obligados. El presente artículo analiza la situación actual de esta tipología delictiva en el sector financiero, y repasa las actualizaciones normativas que recoge y recogerá la ley, así como las políticas de seguridad y las posibles repercusiones penales | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080587765$aSeguridad bancaria |
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| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080601324$aEntidades financieras |
| 650 | 1 | $0MAPA20080604011$aSistemas de seguridad | |
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| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080541064$aFraude |
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| 773 | 0 | $tSeguritecnia$dMadrid$gnº 326, Enero 2007 ; p. 72-82 |