El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales

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<dc:creator>Mañeru López, Joaquín</dc:creator>
<dc:date>2007-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Prevenir el blanqueo de capitales está cobrando una gran importancia a nivel mundial, tal y como se viene manifestando en los últimos años, a través de las diferentes normativas que se están estableciendo y que son de cumplimiento obligado para todas aquellas entidades, profesiones y actividades que son consideradas sujetos obligados. El presente artículo analiza la situación actual de esta tipología delictiva en el sector financiero, y repasa las actualizaciones normativas que recoge y recogerá la ley, así como las políticas de seguridad y las posibles repercusiones penales</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Seguridad bancaria</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguridad contra el robo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Entidades financieras</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Sistemas de seguridad</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Fraude</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">El Departamento de seguridad en la prevención del blanqueo de capitales</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Seguritecnia</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 326, Enero 2007 ; p. 72-82</dc:relation>
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