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El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales

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1001 ‎$0‎MAPA20080287870‎$a‎Mañeru López, Joaquín
24513‎$a‎El Informe del experto externo‎$b‎: en la prevención del blanqueo de capitales‎$c‎Joaquín Mañeru López
5208 ‎$a‎El informe del experto externo debe describir detalladamente las medidas de control interno existentes, valorar su eficacia operativa y proponer, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. Debera contener cualquier otro aspecto relativo a los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que, atendiendo a las peculiaridades del sujeto obligdo, se considere relevante para la prevención del blanqueo de capitales
65011‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
650 1‎$0‎MAPA20080579081‎$a‎Auditoría externa
65011‎$0‎MAPA20080580957‎$a‎Informes técnicos
65011‎$0‎MAPA20080614171‎$a‎Gestión de la prevención
65011‎$0‎MAPA20080587765‎$a‎Seguridad bancaria
65011‎$0‎MAPA20080584573‎$a‎Delitos monetarios
65011‎$0‎MAPA20080607036‎$a‎Lucha contra el fraude
65011‎$0‎MAPA20080559236‎$a‎Legislación
65011‎$0‎MAPA20080540913‎$a‎España
7730 ‎$d‎Madrid‎$g‎nº 330, Mayo 2007 ; p. 112-124‎$t‎Seguritecnia