El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales
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| 100 | 1 | $0MAPA20080287870$aMañeru López, Joaquín | |
| 245 | 1 | 3 | $aEl Informe del experto externo$b: en la prevención del blanqueo de capitales$cJoaquín Mañeru López |
| 520 | 8 | $aEl informe del experto externo debe describir detalladamente las medidas de control interno existentes, valorar su eficacia operativa y proponer, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. Debera contener cualquier otro aspecto relativo a los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que, atendiendo a las peculiaridades del sujeto obligdo, se considere relevante para la prevención del blanqueo de capitales | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080600068$aBlanqueo de capitales |
| 650 | 1 | $0MAPA20080579081$aAuditoría externa | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080580957$aInformes técnicos |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080614171$aGestión de la prevención |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080587765$aSeguridad bancaria |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080584573$aDelitos monetarios |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080607036$aLucha contra el fraude |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080559236$aLegislación |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
| 773 | 0 | $dMadrid$gnº 330, Mayo 2007 ; p. 112-124$tSeguritecnia |