El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales

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      <subfield code="a">Mañeru López, Joaquín</subfield>
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      <subfield code="a">El Informe del experto externo</subfield>
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      <subfield code="c">Joaquín Mañeru López</subfield>
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      <subfield code="a">El informe del experto externo debe describir detalladamente las medidas de control interno existentes, valorar su eficacia operativa y proponer, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. Debera contener cualquier otro aspecto relativo a los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que, atendiendo a las peculiaridades del sujeto obligdo, se considere relevante para la prevención del blanqueo de capitales</subfield>
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      <subfield code="a">Blanqueo de capitales</subfield>
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      <subfield code="a">Auditoría externa</subfield>
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      <subfield code="a">Gestión de la prevención</subfield>
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      <subfield code="d">Madrid</subfield>
      <subfield code="g">nº 330, Mayo 2007 ;  p. 112-124</subfield>
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