Búsqueda

Delitos monetarios

Imagen del registro

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa...

  • En: D.O.U.E. núm. L 284/22, de 12 de noviembre de 2018
  • Artículos y Capítulos
Imagen del registro

En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

  • Mañeru, Joaquín
  • En: Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad. - Madrid : Borrmart, 1980-2011 = ISSN 0210-8747. - 01/10/2008 Número 345 - octubre 2008, p. 132-139
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

El Informe del experto externo : en la prevención del blanqueo de capitales

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 330, Mayo 2007 ; p. 112-124
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

Cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales contribuye a erradicar...

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 324, Noviembre 2006 ; p. 80-88
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

Contra las falsificaciones de monedas, más tecnología

  • Sánchez, Guillermo
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 318, Abril 2006 ; p. 48-50
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

Nueva directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y para la financiación del...

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 317, Marzo 2006 ; p. 260-269
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

En Materia de prevención de blanqueo de capitales, nueva propuesta de Directiva comunitaria

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 312, Octubre 2005 ; p. 106-114
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

En La Prevención del blanqueo de capitales, el papel del supervisor

  • Mañeru López, Joaquín
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ; p. 60-64
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

El Blanqueo de capitales, medidas de control interno para su prevención

  • Gamarra Vizcaino, Ángel
  • En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 303, Enero 2005 ; p. 66-68
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

Impacto del Euro en el manejo del efectivo, seguridad y fraude : protección del Euro y...

  • Zamora Peral, Eduard
  • En: Cuadernos de Seguridad. - Madrid. - nº 151, Noviembre 2001 ; p. 23-30
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

La Prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo

  • Montalvo Santamaría, Alicia
  • En: Información comercial española. - Madrid. - nº 741, Mayo 1995 ; p. 84-94
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

La Responsabilidad penal de los administradores de sociedades mercantiles

  • Fernández Isla, Gonzalo
  • En: Gerencia de riesgos. - Madrid. - nº 49, 1er trimestre 1995 ; p. 33-41
  • Artículos y Capítulos
Imagen del registro

La Criminalización internacional del lavado de dinero : sus desarrollos regionales y nacionales

  • Prado Saldarriaga, Victor
  • En: Revista peruana de ciencias penales. - Lima, Cultural Cuzco. - nº 2, Julio-Diciembre 1993 ; p. 567-585
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
Imagen del registro

Perspectivas actuales del derecho penal económico

  • Bustos Ramirez, Juan
  • En: Revista peruana de ciencias penales. - Lima, Cultural Cuzco. - nº 1, Enero-Junio 1993 ; p. 65-78
  • Artículos y Capítulos
  • Aviso
    Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.