La Prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo

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<dc:creator>Montalvo Santamaría, Alicia</dc:creator>
<dc:date>1995-05-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: La articulación de un sistema eficiente de lucha contra el blanqueo de capitales requiere actuaciones tanto en el ámbito penal, para la represión del delito, como en el ámbito administrativo, para su prevención. Además, para que el sistema sea eficaz es imprescindible un alto grado de cooperación internacional. En este trabajo se analiza el caso español, cuya normativa básicamente se concreta en la tipificación del delito en el Código Penal y en la Ley 19/1993 que transpone a la legislación española la directiva comunitaria en la materia. La aplicación de esta normativa plantea una serie de problemas derivados de la propia dificultad del tema</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Derecho penal económico</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos monetarios</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Transacciones exteriores</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Derecho internacional</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Derecho comunitario</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Normativa comunitaria</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">La Prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Información comercial española</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Información comercial española. - Madrid. - nº 741, Mayo 1995 ; p. 84-94</dc:relation>
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