Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - El Blanqueo de dinero hay que combatirlo

Notas: Cómo se blanquea el dinero -- Fases en el proceso de blanqueo de capitales -- El principio "conozca a su cliente" en la prevención del blanqueo de capitales -- La operación de blanqueo de capitales "Ballena blanca" -- La supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley 19-1993Registros relacionados: En: Seguritecnia. - Madrid. - nº 308, Mayo 2005 ; p. 68-76Materia / lugar / evento: Seguridad Blanqueo de capitales Gestión de la prevención Prevención de riesgos Lucha contra el fraude Organizaciones Delitos monetarios Otras clasificaciones: 86

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