Blanqueo de capitales

Fin del camino : el nuevo paquete normativo de la Unión Europea para la prevención del blanqueo...

• Madrid [etc.] : KPMG, 2024
• Libros
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos...

• En: B.O.E. núm. 294, de 8 de diciembre 2022
• Artículos y Capítulos
• Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

Unión Bancaria, un clima de cambio

• Madrid : PWC , 2022
• Libros
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

True cost of financial crime compliance study : EMEA edition 2022

• Dublin : Lexis Nexis Risk Solutions, 2022
• Libros
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Criptomonedas y sector asegurador : retos y oportunidades

• García Arias, Fernando
• Barcelona : Universitat de Barcelona, 2022
• Libros
• Criptomonedas y sector asegurador : retos y oportunidades
  Objetos digitales

  • Acceso al documento/ Access the document

Aseguranza nº 273

• En: Aseguranza. - Madrid : Ediciones de Negocios S.L., 1996- = ISSN 1137-1048. - 01/07/2021 Número 273 - julio/agosto 2021 , 74 p.
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por...

• En: B.O.E. núm. 143, de 16 de junio 2021
• Artículos y Capítulos
• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e...
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en...

• En: B.O.E. núm. 101, de 28 de abril de 2021
• Artículos y Capítulos
• Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,...
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

Novedades legislativas en materia de PBC/FT : introducidas en España por el Real Decreto 7/2021

• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.

• Madrid : KPMG, 2021
• Libros
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022

• Gómara, José Luis
• Madrid : Francis Lefebvre, 2021
• Libros

Position paper on EC Anti-Money Laundering Package

• Gelin, Thomas
• Brussels : Insurance Europe, 2021
• Libros
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Anti-money laundering in the EU : time to get serious

• Lannoo, Karel
• Bruselas : Centre for European Policy Studies, 2021
• Libros
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Un Mapa de riesgos bancarios en transición

• Sánchez Barrios, Rocío
• En: Economistas. - Madrid : Colegio de Economistas de Madrid, 1983-2022 = ISSN 0212-4386. - 20/04/2020 Número 167/168 - abril 2020 , p. 66-79
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la...

• En: D.O.U.E. núm. L 334/155, de 27 de diciembre 2019
• Artículos y Capítulos
• Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su...
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

SARLAFT 4.0, visión de la industria aseguradora

• Rodríguez, Íngrid
• En: Revista Fasecolda. - Bogotá : Unión de Aseguradoras Colombianos, 1979- = ISSN 0120-1972. - 01/10/2019 Número 175 - 2019 , p. 72-75
• Artículos y Capítulos
• SARLAFT 4.0, visión de la industria aseguradora
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

El Corredor tendrá que ampliar sus diligencias en el blanqueo de capitales

• Prieto, Aitana
• En: PymeSeguros. - Madrid : PymeSeguros, 2011- = ISSN 2173-9978. - 02/09/2019 Número 87 - septiembre 2019 , p. 16-21
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Joint Opinion of the European Supervisory Authorities on the risks of money laundering and...

• Frankfurt : Joint Committee of the European Supervisory Authorities, 2019
• Libros
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Spain

• Paris : FATF, 2019
• Libros
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa...

• En: D.O.U.E. núm. L 284/22, de 12 de noviembre de 2018
• Artículos y Capítulos
• Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource