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En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente

Recurso electrónico / electronic resource
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24516‎$a‎En la Prevención del blanqueo de capitales la identificación es una necesidad evidente‎$c‎Joaquín Mañeru
520  ‎$a‎Declaración de Basilea -- Recomendaciones del GAFI -- Directiva 2005/60/CE -- Ley 19/1993 -- Obligaciones de identificación -- Otras consideraciones del deber de identificación
650 1‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
650 1‎$0‎MAPA20080584573‎$a‎Delitos monetarios
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650 1‎$0‎MAPA20080625467‎$a‎Delitos de falsedad documental
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7730 ‎$w‎MAP20077100475‎$t‎Seguritecnia : Revista Independiente de Seguridad‎$d‎Madrid : Borrmart, 1980-2011‎$x‎0210-8747‎$g‎01/10/2008 Número 345 - octubre 2008, p. 132-139