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PEDRA : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales

Recurso electrónico / electronic resource
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24500‎$a‎PEDRA‎$b‎ : sistema integrado para la prevención y detección del blanqueo de capitales
260  ‎$a‎Madrid‎$b‎Ernst & Young‎$c‎cop. 2010
5050 ‎$a‎Entorno actual -- PEDRA -- Buen gobierno -- Conocimiento del cliente y su operativa -- Perfiles transaccionales -- Perfiles informativos -- Perfiles de comportamiento -- Interrelación de perfiles -- Conocimiento del cliente (KYC) -- Comunicaciones/Generación DMO 2.0 -- Histórico -- Normativa y formación -- Agenda -- Realimentación de la aplicación -- Adaptación a diversos sectores -- Características técnicas
650 1‎$0‎MAPA20080600068‎$a‎Blanqueo de capitales
650 1‎$0‎MAPA20080614171‎$a‎Gestión de la prevención
650 1‎$0‎MAPA20080579081‎$a‎Auditoría externa
650 1‎$0‎MAPA20080607036‎$a‎Lucha contra el fraude
7102 ‎$0‎MAPA20080438654‎$a‎Ernst & Young