Ley 10-2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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<dc:creator>Ávalos, Luis Miguel</dc:creator>
<dc:creator>Esquivias, Carlos</dc:creator>
<dc:creator>UNESPA</dc:creator>
<dc:date>2010</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Aspectos más destacables para el sector asegurador -- Supresión de la excepción que permitía a las entidades aseguradoras no tener que identificar al cliente cuando la prima se hubiera pagado mediante domiciliación bancaria -- Medidas simplificadas de diligencia debida -- Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes -- Aplicación por terceros de medidas de diligencia debida -- Conservación de documentos -- Sujetos obligados -- Examen externo -- Obligaciones relativas a las personas con responsabilidad pública</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>UNESPA</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Entidades financieras</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Empresas de seguros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Legislación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Livros</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Ley 10-2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo</dc:title>
<dc:coverage xml:lang="es">España</dc:coverage>
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