Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador : texto programado

MAP20120014152

Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador : texto programado. — Madrid : ICEA, D.L. 2011

77 p. ; 29 cm

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales -- Sujetos obligados y colaboradores -- Régimen general de obligaciones -- Medidas de control interno -- Comunicación de operaciones -- Infracciones y sanciones -- La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales -- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo -- Test final

DL SE 7347-2010

ISBN 978-84-7804-367-5

1. Blanqueo de capitales . 2. Mercado de seguros . 3. Delitos económicos . 4. Gestión de la prevención . 5. Terrorismo . I. ICEA . II. Título.

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