Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE

Notas: Sumario: La entrada en vigor de la Reforma del Código Penal puso sobre la mesa el tema del Compliance Officer y los programas de cumplimiento, en un momento en que las regulaciones nacionales funcionan de forma dispar no solo en las normativas básicas referentes a la prevención de delitos, sino también en cuanto a las operativas internacionales. El desafío próximo es, todavía, plantear la construcción de una postura común entre los estados miembros de la UE sobre un estándar consensuado sobre cumplimiento; y, por otro,la obligación de mantener a los y las profesionales del Compliance lo más actualizados que sea posible en la normativa nacional e internacional.Registros relacionados: En: Asesores financieros y tributarios. - España : Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios , 2006-. - 01/09/2016 Número 259 - septiembre 2016 , p. 8-9Materia / lugar / evento: Compliance Cumplimiento Control interno Análisis de riesgos Gerencia de riesgos Unión Europea Otros autores: Rosal, Bernardo del
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"Un Buen plan de Compliance Officer permite detectar debilidades en la gestión y ciertos problemas funcionales de las empresas" : [Entrevista a Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y...