Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Novedades legislativas en materia de PBC-FT : introducidos en España por el Real Decreto 7-2021.

Publicação: Madrid : KPMG, 2021Descrição física: 33 p.Notas: Sumario: Este documento recoge las principales novedades legislativas que afectan a los sujetos obligados introducidas por este Real Decreto-Ley 7/2021 en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en modificación de la Ley 10/2010Materia / lugar / evento: Derecho penal Blanqueo de capitales Terrorismo Financiación Delitos financieros España Otros autores: KPMG
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