Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo : 2021-2022

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<dc:creator>Gómara, José Luis</dc:creator>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Esta segunda edición del Memento Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo recoge, entre otras, las novedades incorporadas por el RDL 7/2021 en la L 10/2010, que completa la transposición de la Quinta Directiva de PBC/FT (Directiva (UE) 2018/843 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.</dc:description>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Capítulo 1. Aspectos generales y normativa -- Capítulo 2. Organización administrativa -- Capítulo 3. Sujetos obligados -- Capítulo 4. Fideicomisos o trust -- Capítulo 5. Obligaciones de diligencia debida -- Capítulo 6. Obligaciones de información -- Capítulo 7. Obligaciones de control interno -- Capítulo 8. Obligaciones de administradores, empleados, directivos y agentes -- Capítulo 9. Grupos de sociedades -- Capítulo 10. Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo -- Capítulo 11. Sanciones y contramedidas financieras internacionales -- Capítulo 12. Régimen sancionador -- Capítulo 13. Revisión e impugnación de sanciones -- Capítulo 14. Limitaciones a los pagos en efectivo -- Capítulo 15. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior -- Capítulo 16. Protección de datos personales -- Capítulo 17. Monedas virtuales e ICOs -- Capítulo 18. Delito de blanqueo de capitales -- Capítulo 19. Terrorismo -- Anexos</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/176728.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>Francis Lefebvre</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Derecho penal económico</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Derecho mercantil</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Blanqueo de capitales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Fiscalidad</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Financiación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Terrorismo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Delitos financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Sanciones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Protección de datos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Unión Europea</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Livros</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo  : 2021-2022</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">1.380 p. ; 24 cm. </dc:format>
<dc:coverage xml:lang="es">España</dc:coverage>
<dc:coverage xml:lang="es">Unión Europea</dc:coverage>
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