Fin del camino : el nuevo paquete normativo de la Unión Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se publica en el DOUE

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cam a22000004b 4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20240011031</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20240709141435.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">231204s20240601nld||||       ||| ||eng d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">918.25</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
      <subfield code="a">Fin del camino : el nuevo paquete normativo de la Unión Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se publica en el DOUE</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Madrid [etc.]</subfield>
      <subfield code="b">KPMG</subfield>
      <subfield code="c">2024</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">5 p.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">El pasado 19 de junio de 2024, la Unión Europea publicó el nuevo paquete de normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se pone fin a un proceso legislativo que inició la Comisión cuando presentó su propuesta de paquete el pasado 7 de mayo de 2020 y que ha cumplido los trámites preceptivos, recibiendo la aprobación en primera lectura tanto del Parlamento Europeo como del Consejo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080600068</subfield>
      <subfield code="a">Blanqueo de capitales</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080581497</subfield>
      <subfield code="a">Normativa europea</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080606718</subfield>
      <subfield code="a">Información financiera</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20140011766</subfield>
      <subfield code="a">Cumplimiento</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="651" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080640255</subfield>
      <subfield code="a">Unión Europea</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20090030299</subfield>
      <subfield code="a">KPMG en España</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>