Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Prevención del blanqueo de capitales en el sector asegurador : texto programado

Publicação: Madrid : ICEA, D.L. 2005Descrição física: 74 p. ; 29 cmNotas: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales -- Sujetos obligados y colaboradores -- Régimen general de obligaciones -- Control interno -- Comunicación de operaciones -- Infracciones y sanciones -- La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales -- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo -- Test finalMateria / lugar / evento: Blanqueo de capitales Mercado de seguros Delitos económicos Gestión de la prevención Terrorismo Otros autores: ICEA
Outras classificações: 219Números normalizados: DL M. 41.137-2005ISBN 84-7804-367-5

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